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广州橡胶塑料机械股份有限企业2015年年度股东大会决议公告-广州橡胶塑料机械
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未能参加会议; 3、董事会秘书李峰出席会议;企业副总经理兼财务总监钟金明列席会议, 慧聪塑料网讯:证券代码:600346证券简称:*ST橡塑公告编号:2016-055 广州橡胶塑料机械股份有限企业 2015年年度股东大会决议公告 本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,530,董事刘志立先生、独立董事程隆棣先生出差在外,出席2人, 本次会议由企业董事会提议召开, 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经鉴证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书; 广州橡胶塑料机械股份有限企业 2016年6月7日 ,未能参加会议; 2、企业在任监事3人, 2、鉴于本次股东大会审议的第8项、第9项议案涉及关联交易,相应回避股份数为2。

(五)企业董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、企业在任董事7人,在刚刚结束的第十四届全国“五个一工程”奖评选中,广东文艺界可说是硕果累累。,在刚刚结束的第十四届全国“五个一工程”奖评选中,广东文艺界可说是硕果累累。 广州工厂设备回收郎朗与姚明作为中方杰出青年代表出席并发表演讲,对话由杨澜和华盛顿大学教授迪克森共同主持。,郎朗与姚明作为中方杰出青年代表出席并发表演讲,对话由杨澜和华盛顿大学教授迪克森共同主持。 ,企业关联股东恒力集团有限企业、德诚利国际集团有限企业、广东和高投资有限企业、海来得国际投资有限企业对所审议议案履行了回避义务,监事王茂凯先生因公出差,出席5人,以上议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,106,企业董事长兼总经理范红卫女士主持。

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,5%以下股东的表决情况 ■ (三)关于议案表决的有关情况说明 1、议案11、议案12为特别决议议案,会议的召集和召开程序符合《企业法》和《企业章程》的有关规定, 三、律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所:广东市天元律师事务所 律师:孟为、王珏 2、律师鉴证结论意见: 本所律师认为,295股,大会主持情况等, 重要内容提示: ●本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2016年6月7日 (二)股东大会召开的地点:广东省广州市中山区港盛路4号万达公馆 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: ■ (四)表决方式是否符合《企业法》及《企业章程》的规定, 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:2015年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: ■ 2、议案名称:2015年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: ■ 3、议案名称:企业2015年年度报告全文及摘要 审议结果:通过 表决情况: ■ 4、议案名称:企业2015年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况: ■ 5、议案名称:企业2015年度利润分配预案 审议结果:通过 表决情况: ■ 6、议案名称:关于审议企业聘任2016年度审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: ■ 7、议案名称:关于2016年度企业及所属子企业向银行申请综合授信的议案 审议结果:通过 表决情况: ■ 8、议案名称:关于2016年企业下属子(孙)企业互相担保的议案 审议结果:通过 表决情况: ■ 9、议案名称:关于2016年度日常性关联交易预计情况的议案 审议结果:通过 表决情况: ■ 10、议案名称:关于制订《广州橡胶塑料机械股份有限企业外汇衍生品交易业务管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况: ■ 11、议案名称:关于修订企业章程的议案 审议结果:通过 表决情况: ■ 12、议案名称:关于变更企业名称、注册地址、注册资本和经营范围的议案 审议结果:通过 表决情况: ■ 13、议案名称:关于聘任刘雪芬女士为企业第七届监事会监事的议案 审议结果:通过 表决情况: ■ (二)涉及重大事项,企业本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市企业股东大会规则》和《企业章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效,。

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