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河源工厂设备回收_广州橡胶塑料机械股份有限企业第六届董事会第二十次会议决议公告

时间:2017-10-30 12:59来源:新葡萄金赌场 编辑:回收小哥 点击:
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(原标题:广州橡胶塑料机械股份有限企业第六届董事会第二十次会议决议公告)

; 证券代码:600346 证券简称:大橡塑 编号:2015—087

广州橡胶塑料机械股份有限企业

第六届董事会第二十次会议决议公告

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州橡胶塑料机械股份有限企业于2015年12月10日通知召开第六届董事会第二十次会议,会议于2015年12月14日以通讯方式召开。会议应参加董事7人,实际参加董事7人。会议的召开符合《企业法》和《企业章程》有关规定,会议所作决议合法有效。

会议经审议形成了如下决议:

一、审议通过《关于向广州国投集团借款的议案》。

企业向控股股东——广州市国有资产投资经营集团有限企业借款6,000万元人民币,期限自2015年12月11日至2016年6月10日,借款年利率4.9%(具体内容详见同日企业2015-088号公告)。

关联董事王茂凯先生回避了本议案的表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于本次重大资产重组获得相关审批后,修改企业经营范围并相应修订的议案》。

待本次重大资产重组获得商务部、中国证监会等有权部门审批后,企业拟修改经营范围并相应修订企业章程。同时,此次拟修改的章程在本次重大资产重组事项获得商务部、中国证监会等有权部门批准后生效。

企业章程修订的具体内容详见同日企业2015-089号公告。

关联董事王茂凯先生回避了本议案的表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日企业2015-090号公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广州橡胶塑料机械股份有限企业董事会

2015年12月14日

证券代码:600346 证券简称:大橡塑 编号:2015—088

广州橡胶塑料机械股份有限企业

关于向广州国投集团借款的关联交易公 告

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

向大股东借款可以缓解企业流动资金紧张问题,维持企业正常运转,符合企业和全体股东的利益。

一、关联交易概述:

为缓解企业流动资金紧张问题,维持企业正常运转,企业与广州国有资产投资经营集团有限企业(以下简称“广州国投集团”)签订了借款合同,借款6000万元人民币。

广州国投集团持有我企业277,332,850股股份,占企业总股本的41.53%。根据《股票上市规则》的规定,新葡萄金赌场,此次交易构成了企业的关联交易,不构成《重组办法》规定的重大资产重组。此事项须提交股东大会审议。

二、关联方先容

名称:广州市国有资产投资经营集团有限企业

注册地址:广州市沙河口区锦绣路47号

企业类型:有限责任企业

经营范围:国有资产经营及管理;项目投资;法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营;法律、法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动。

截至2014年12月31日,广州国投集团经审计的净资产为688,429.19万元,净利润为35,725.21万元。

股权结构:

自本次关联交易为止,由赵汉唐导演并与江一燕共同主演的首部华语极地探险影片《七十七天》发布“启程”版海报和一组高清剧照图集,海报中影片主人公怀着对自然和自由的憧憬奔向世界第三极大美羌塘。,由赵汉唐导演并与江一燕共同主演的首部华语极地探险影片《七十七天》发布“启程”版海报和一组高清剧照图集,海报中影片主人公怀着对自然和自由的憧憬奔向世界第三极大美羌塘。 办公设备回收《那年花开月正圆》胡咏梅下线后,不禁让观众们大松一口气,这个跟周莹从头斗到尾的胡大小姐终于结束了戏份,少奶奶可以开始毫无阻碍的走向人生巅峰了。,《那年花开月正圆》胡咏梅下线后,不禁让观众们大松一口气,这个跟周莹从头斗到尾的胡大小姐终于结束了戏份,少奶奶可以开始毫无阻碍的走向人生巅峰了。 ,向广州国投集团的借款余额为256,000,000元。

三、关联交易协议的主要内容

企业向广州国投集团借款6,000万元,借款使用期限自2015年12月11日至2016年6月10日,借款年利率为4.9%。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市企业的影响情况

目前企业流动资金紧张,向大股东借款可以缓解企业流动资金紧张问题,维持企业正常运转,对维持本企业正常的生产经营活动有促进作用。

五、上述关联交易履行的审议程序

六届二十次董事会审议通过本次关联交易,对于本次关联交易,企业董事会关联董事王茂凯先生回避表决。企业独立董事就本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。董事会审计委员会对本次关联交易出具了书面审核意见。

六、备查文件目录

1、企业六届二十次董事会会议决议

2、企业独立董事事前认可函及独立意见

3、审计委员会对关联交易事项的书面审核意见

广州橡胶塑料机械股份有限企业董事会

2015年12月14日

证券代码:600346 证券简称:大橡塑 编号:2015—089

广州橡胶塑料机械股份有限企业

关于修改企业章程的公告

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