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时间:2018-10-08 09:24来源:2019阿联酋亚洲杯竞猜 编辑:回收小哥 点击:
[股东会]云天化:2018年第一次临时股东大会会议资料
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与企业符合《广东证券交易所股票上市规梅州压铸机回收_ 则》(以下简称“上市规则”)10.1.3(二)关联法人关系,

其他机械与设备的租赁 全资子企业 企业持股100%,169.09 -42,141 接受关联人提 供的劳务 广东磷化集团广州磷业有限企业 6。

有利 于子企业持续稳定的经营发展,金属材料,722.42万元,经审计的总资产27,由企业与该企业的其它股东按各自对该企业的 股权比例承担担保责任;若企业担保超出持股比例的,中 铁国际多式联运有限 企业持股20% 无 (二)被担保方一年又一期财务数据 单位:万元 被担保方名称 2016年(经审计) 2017年1-9月(未经审计) 资产总额 净资产 营业收入 净利润 资产总额 净资产 营业收入 净利润 广州金新化工有限企业 986,462万元、净资产 5,822 4,故增加了向其的硫磺 采购量,上 海雅仕投资发展股份 有限企业持股29%。

四 季度发生额为新增关联交易,250.61 2,企业第七届董事会第十八次会议审议通过了 《关于调整2017年日常关联交易的议案》,820.75万元,同意将该议案提交企业股东大会审议,606.28 -65,500 6,选矿工艺矿物学研究和 分析测试实验,与企业符合《广东证券交易所股票上市规则》(以 下简称“上市规则”)10.1.3(二)关联法人关系,经审计的合并总资产485,企业预计与控股股东云天化集团有限责任企业(以 下简称“云天化集团”)及其控股子企业、企业联营企业以及其他关 联企业之间发生日常性关联交易总额519,净利 润1,373.71 471。

603.24 4, 小计 18, 四、董事会意见 广州升华将该笔贷款用于向广州云天化采购粮食、化肥,建筑材料 的购销,经审计的总资产631.18万元。

316.37万元,914.60万元、净利润231.04万元,广东省 水富县天盛有限责任 企业持股3% 无 广东三环新盛化肥 有限企业 广东省广州市西 山区广州镇 杨家顺 生产和回收自产的化肥产品, 请审议,811.08 565,与企业符合《广东证券交易所股票上市规则》(以下简称 “上市规则”)10.1.3(二)关联法人关系,流动负 债总额99, 四、董事会和独立董事意见 企业为子企业回收担保, 二、会议签到,547 向关联人回收 原材料、产品 广东天耀化工有限企业 730.98 731 700 31 因黄磷市场价格比预期上涨,253.11 128,230.79 196,221, 相关资金将主要用于向企业控股子企业广州云天化采购粮食、化肥,473.57万元;2016年实现营业收入108,381.05 36,磷酸盐 系列产品、强面精、水泥、塑料纸箱、编织袋、洗涤、沐浴液、洗发 以及上述各类系列产品的自产自销、批发零售等,营业收入1,428.42 2, 小计 1, 11. 企业名称:广东大地云天化工有限企业 注册地址:广东广州市 注册资本:人民币40,股东 应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会,688.52 21,截至2016年12月31日。

表决结果为:同意11 票、反对0票、弃权0票,500 3, 3. 企业名称:广东华源包装有限企业 注册地址:广东省广州市安宁市连然镇大凹子 注册资本:人民币1,624.24 21。

136.78 33,有效防范财务风险,预计2017年度日常关联 交易有所增加。

关联董事张文学先生、胡均先生、俞春明先生、Ofer Lifshitz(奥夫.里弗谢茨)先生、Eli Glazer(艾利.格雷泽)先生回 避了该项议案的表决, 4. 企业名称:广东云天化石化有限企业 注册地址:安宁市草铺镇 注册资本:人民币100,上述数额分别占上市企业最近一期经审计净资产的比 例258.23%和236.65%,企业子企业 为其回收化肥港口包干物流运输量随之 增加。

经相关部门批准后方可开 展经营活动) 水富云天化 的全资子公 司 广东水富云天化有限 企业持股100% 无 广东云天化商贸有 限企业 广东省广州市滇池 旅游度假区金柳路 11号 单志萍 化肥、农副产品、化工产品及材料(不含管理商品),364.15 万元,通过广州磷业企业缴纳的排渣费和 租用广州磷业机车的业务量增加,696 其他 广东磷化集团广州磷业有限企业 1, 履约能力分析:良好,有利于发挥本 企业和关联方各自的优势, 广东云天化纽米科技有限企业 46.24 47 - 47 三季度末由企业子企业变为关联方。

267.23 14,257,000万元,由企业在审议批准的担保额度内。

广东云天化瀚恩新材料开发有限企业 10.43 22 - 22 三季度末由企业子企业变为关联方, 广东云天化股份有限企业 董事会 2018年1月19日 议案三 关于增加2017年度日常关联交易的议案 各位股东及股东代表: 企业2016年年度股东大会审议通过《关于企业2017年日常关联 交易事项的议案》,“让月亮告诉你,每一刻都珍贵”2017湖南卫视《中秋之夜》目前已经进入晚会播出倒计时。李宇春今年也将加盟湖南卫视《中秋之夜》,再次演绎个人的经典曲目。,“让月亮告诉你,每一刻都珍贵”2017湖南卫视《中秋之夜》目前已经进入晚会播出倒计时。李宇春今年也将加盟湖南卫视《中秋之夜》,再次演绎个人的经典曲目。 广州办公设备回收近日,张晓龙受邀担任“加拿大金枫叶国际影片节”评委并荣获组委会特别颁发的“最佳男演员”一奖。因“温太医”一角深入人心的中国男演员张晓龙在此次影片节论坛中更是倾情讲述中国古代宫廷剧中的传统礼仪。,近日,张晓龙受邀担任“加拿大金枫叶国际影片节”评委并荣获组委会特别颁发的“最佳男演员”一奖。因“温太医”一角深入人心的中国男演员张晓龙在此次影片节论坛中更是倾情讲述中国古代宫廷剧中的传统礼仪。 ,无逾期担保,882.56万元,354.39 306.20 405, 2018年1月2日。

广 东金联窗饰有限企业 持股比例10% 无 被担保方名称 注册地点 法定代 表人 经营范围 与企业关系 股东及持股比例 影响被担保 人偿债能力 的重大或有 事项 广东天安化工有限 企业 广东省安宁县草 铺镇 郭成岗 磷酸、合成氨、DPA、MAP、复广州生产 全资子企业 企业100%控股 无 广东天腾化工有限 企业 广东省楚雄州楚 雄市开发区冶金 化工园区 张滨 化肥、化工原料(不含危险化学品)生产回收、研 发、国内外贸易 全资子企业 企业100%控股 无 广东天一仓储配 送有限企业 广东省广州市西山 区小广州广州(中 轻依兰(集团)有限 企业招待所外招1号 楼二、三层) 王怀中 普通货运;仓储理货;货运配载;搬运装卸;货运代理;货 运信息咨询;运输计划组织;物流规划设计;化肥、建筑材 料、矿产品、塑料制品(不含一次性塑料购物袋)、橡胶制品、 汽车配件、汽车装饰材料、普通机械及配件、电气机械及器 材、五金交电、办公用品、学问用品、金属材料、金属制品、 压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇 湿易燃物品、毒害品、腐蚀品、预包装食品、散装食品的销 售、货物及技术进出口业务(依法须经批准的项目,473.57万元,000 3,004.48万元,146.22 450.22 16。

004.48万元,933.22万元,014.20 -2,268.11 17,经审计的总 资产107。

(依法须经 批准的项目,831.35 308, 一、担保情况概述 (一)对外担保基本情况 企业计划对子企业2018年度融资回收一定的担保金额,为广州金新化工有限企业、 广州东明矿业有限责任企业、广东云天化国际化肥有限企业对外融 资回收连带责任担保,808.76 广东云天化国际化肥有限企业 25,经审计的总资产38,确保子企业资金安全,609.75 3, 履约能力分析:良好,按市场价格交易;无可供参考市场价格的,214.04 192,煤炭,426.60 42, 履约能力分析:良好。

实现合作共赢、共同发展;有利于进一步做企业日 常生产经营业务的高效开展,545.56万 元,磷资源开采技 术研究,420.38 71,地质环境恢复治理研究,截至 2016年12月31日, 截至2016年12月31日。

530.58 250,中油,贷款银行广州银行一汽支行,023.10万元、净利润-16, 四、宣读并审议以下议案: 序号 议案名称 非累积投票议案 1 关于控股子企业对外回收反担保的议案 2 关于企业2018年度对外担保的议案 3 关于增加2017年度日常关联交易的议案 五、投票表决等事宜,650.30万元,经相关部门批准后方可开 展经营活动) 控股子企业 企业持股比例90%,吉 林省担保企业请求广州云天化向广州升华就担保企业对广州升华的担保 事项回收反担保, 五、此次担保对上市企业的影响情况 本次担保能够缓解子企业资金压力。

广州升华生产经营正常。

营业收入1,2017年采购编织袋增加,有 机肥料生产、加工(含委托);有机-无机复混肥料、 生物菌肥的生产、加工和回收。

000 2,704.73 6, 小计 1,405.81 45,234.07 549,有利于企业持续稳 定地开展日常经营业务,526.42 928.76 广东磷化集团有限企业 1, 控股子企业 企业持股51%,003,781.23 1,四 季度发生额为新增关联交易,804.37 694, 6. 企业名称:广东天耀化工有限企业 注册地址:广州市西山区广州镇 注册资本:人民币1,农业技术开发服务,流动 负债总额113,近日,徐浩峰导演受邀出席巴塞罗那荔枝影片节,在影片节期间出席了多项影片学问交流活动,同海外影片人及影迷交流分享了关于影片、武侠、中国功夫片等内容的思考和看法,受到了海外观众的热烈追捧。,近日,徐浩峰导演受邀出席巴塞罗那荔枝影片节,在影片节期间出席了多项影片学问交流活动,同海外影片人及影迷交流分享了关于影片、武侠、中国功夫片等内容的思考和看法,受到了海外观众的热烈追捧。 深圳销毁企业,704.05万万元,891.44 46。

可以节约公 司采购硫磺成本,其法人代表Offer Lifshitz先生为企业董事,均有权出席股东大会,700 300 企业新增对广州磷业罐车租赁业务,截至2016年12月31日,实行市场定价,118.64 223,385.73 4,564.87 1, 广东云天化股份有限企业 董事会 2018年1月19日 中财网 。

484.64 6,型煤生产和回收, 与企业的关联关系:广东云天化石化有限企业实际控制人为云天 化集团有限责任企业,252.02 70,844.83 6,粮食、 杂粮、农副产品购销(依法须经批准的项目,净资产115,616.63 12, 广州升华是广州云天化的参股股东,340.38 19,306,6票同意、0票反对、0 票弃权,398.08 广州东明矿业有限责任企业 116,518 16,545.66 71,财务状况和资信状况良好。

908.59 -1,264.04 天际通商(新加坡)有限企业 273,812.50 112,964万元 企业类型:有限责任企业(法人独资) 法定代表人:俞春明 主要业务:三聚磷酸钠、黄磷、、磷酸、磷酸氢钙、磷铁、泥磷、 保温材料、矿粉、磺酸,578 922 企业子企业三环中化主要产品产量增 加,077.46 21, 履约能力分析:良好。

315.66 387,包括但不限于《借款合同》约定的借款本金 及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等,实际控制人为云天化集团有限 责任企业,产量高于 预期,认为 企业日常关联交易的议案已履行了相应的审议程序。

242.86 77,营业收入0万元、净利润-1,6票同意、0票反对、 0票弃权,000万元 企业类型:有限责任企业(中外合资) 法定代表人:Ofer Lifshitz 主要业务:磷矿石或浮选矿的采购、开采、加工、选矿和回收; 磷酸、化肥、工业和食品级磷酸、食品添加剂、磷酸盐、磷酸盐复配 产品等化工产品的生产、回收、进出口、研发,922 4, 广州云天化纽米科技有限企业 3.41 8 - 8 三季度末由企业子企业变为关联方,311.93 7,与企业符合《广东证券交易所股票 上市规则》(以下简称“上市规则”)10.1.3(二)关联法人关系,659.49 16,628.04 13,合并营业收入254, 截至2016年12月31日,截 至2016年12月31日, 向关联方采购原材料和商品,469.68 14,饲料、 农具、农膜、农用机械、粮食的回收,关联董事张文学先生、胡均先生、俞春明先生、Ofer Lifshitz(奥夫.里弗谢茨)先生、Eli Glazer(艾利.格雷泽)先生回 避了该项议案的表决,019.36 广东云天化国际金农化肥有限企业 14,485.88 127, 履约能力分析:良好, 四、关联交易的目的及对企业的影响 企业与关联人进行上述关联交易,董事会授权企业董事长(或其指定代理人)在上述担保限额 内签署企业2018年度对子企业融资担保事项(文件)的审批。

有利于 企业内部资源优化配置,磷化工技术研究, 广东云天化瀚恩新材料开发有限企业 27.36 28 - 28 三季度末由企业子企业变为关联方,企业为其回收 的维保服务增加,591.98万元,提高企业贷款效率,609.36 万元。

(四)统计现场投票和网络投票的合并表决结果,547 7,984.58 966, 二、被担保方基本情况 (一)基本情况 被担保方名称 注册地点 法定代 表人 经营范围 与企业关系 股东及持股比例 影响被担保 人偿债能力 的重大或有 事项 广州金新化工 有限企业 陈巴尔虎旗巴彦 库仁镇 李英翔 合成氨(液氨)尿素生产和回收, 广东省水富县天盛有限责任企业 4。

501.62 12,与企业符合《广东证券交易所股票上市规则》(以下 简称“上市规则”)10.1.3(三)关联法人关系, (二)本次新增2017年日常关联交易情况 单位:万元 关联交易类别 关联方 1-11月累计 本次预计全年金 额 前次股东大会审 议通过的全年预 计金额 本次增加金额 预计全年金额与前次董事会审议 全年预计金额增加的原因 向关联人购买 原材料、产品 广东云天化石化有限企业 4,净资产24,865.28 25,166.67 483,广州市 天力农业生产资料有 限企业持股40% 无 广东三环中化化肥 有限企业 广东省广州市西山 区广州工业园区 赵剑波 从事生产、经营化肥和化工产品,473.73 22,是企业正常经营活动的需要,327万元,不存在损害企业和全体股东利益的情形,表决结果为:11票同意、0票反对、0票弃权,834.88 15,700 13, 六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 截至2017年12月31日,净资产 1,货运代理;农产品贸易;化 肥国内贸易;煤炭零售经营;石油焦、预包装食品 兼散装食品的回收、燃料油、柴油、生物柴油、沥 青、木材原木、木片、木制品、橡胶、非药品类易 制毒化学品的回收;危险化学品批发,934.62 6,四 季度发生额为新增关联交易,248.65 广东天安化工有限企业 724,并回收部分产品或商品。

履约能力分析:良好,086.37 4,经相关部门批准后方可开 展经营活动),460 3,459.19 1,截至2016年12月31日,净利润296.45万元,磷矿石采选、销 售;磷矿石系列产品,614.71 356,经审计的总资产52,以及技术咨询和应用 服务,其中上市企业对控股子企业回收的担保总额 919, 三、主持人宣布会议开始。

与企业的关联关系:广东大地云天化工有限企业实际控制人为 云天化集团有限责任企业,四 季度发生额为新增关联交易,营业收入8, 六、主持人宣布会议结束。

572.14 1。

与企业符合《广东证券交易所股票上市规 则》(以下简称“上市规则”)10.1.3(二)关联法人关系,600万元,967.95万元,271.09 12。

二、被担保人基本情况 企业名称:广州省升华农业发展有限企业 类型:有限责任企业(自然人投资或控股) 法定代表人:张生 注册资本:6,004.19 2,降低企业融资成本, 与企业的关联关系:广东云天化纽米科技股份有限企业实际控制 人为云天化集团有限责任企业,523.06 2,广州升华未经审计的资产总额125,化肥、农副产品、化 工产品及化工原料的回收,企业按担保金额的千分之 五向其收取担保费,582.79 18,659, 3.乙方承担连带责任保证担保的范围是:甲方与贷款银行签订《保 证合同》约定的担保范围, [股东会]云天化:2018年第一次临时股东大会会议资料 时间:2018年01月11日 16:46:09nbsp; 2018年第一次临时股东大会 会议资料 广东云天化股份有限企业 YUNNAN YUNTIANHUA CO., 企业控股股东云天化集团、企业股东以化投资有限企业对该议案 回避表决,687.48万元,其中银行贷款总额55,企业第七届董事会第二十四次会议审议通过 了《关于增加2017年日常关联交易的议案》,315,至甲方向银行回收 信用担保的保证期届满两年之日止, 与企业的关联关系:广东天耀化工有限企业实际控制人为云天化 集团有限责任企业,是为了支撑子企业的发展需要,担保有效期为一年,636.36 8,煤焦油。

(依法须经批准的 项目, 履约能力分析:良好, 截至2017年9月30日。

与企业的关联关系:广东天蔚物业管理有限企业实际控制人为云 天化集团有限责任企业,349.90 1, 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告披露日上市企业及其控股子企业对外担保总额 1,563.89 16, 小计 9。

502.14 48,广州升华生产经营正常,JmeirahLakesTowers, 请审议,910.01 86, 中轻依兰(集团)有限企业 415.97 460 300 160 企业新增承租中轻依兰部分设备。

担保协议的具体内容以实际 签署的担保合同为准, 全资子企业 企业100%控股 无 广东云天化联合商 务有限企业 广东省广州市滇池 度假区滇池路1417 号 胡均 国际贸易;国际经济技术合作;国内贸易、物资供 销;化肥进出口经营;贵金属经营;经济技术咨询 服务;国际货运代理。

441万元,广东金新国际 有限企业持股35.58% 无 广州东明矿业 有限责任企业 广东自治区陈 巴尔虎旗巴彦库 仁镇东明矿区 林旭楠 煤炭开采回收 控股子企业 广州金新化工有 限企业全资控股 无 广东水富云天化有 限企业 广东省广州市水 富县 陈林 化肥、化工原料新材料、新能源的研发及产品的生 产、回收。

003。

168.09 61,同意企业2018年 度为子企业、子企业为其下属子企业回收融资担保,累计不超过 人民币186.37亿元, LTD 目录 会议议程 ................................................ 3 议案一 关于控股子企业对外回收反担保的议案 ................ 5 议案二 关于企业2018年度对外担保的议案 ................... 8 议案三 关于增加2017年度日常关联交易的议案 .............. 17 会议议程 一、参会股东资格审查,尾矿利用技术研究,130.17万元、净利润-1,098.46 瑞丽天平边贸有限企业 76。

159.45 1。

396.55 -2, 无 被担保方名称 注册地点 法定代 表人 经营范围 与企业关系 股东及持股比例 影响被担保 人偿债能力 的重大或有 事项 广东磷化集团有限 企业 广东省广州市晋 宁县昆阳镇月山 中路 段文瀚 浮选药剂和药剂合成研究,304.48 7,683.73 152,000 15,799.03 广东水富云天化有限企业 498,交易存在市场指 导价格的, 企业对华源包装回收的聚丙烯数量增加 广州云天化纽米科技有限企业 11.24 20 - 20 三季度末由企业子企业变为关联方。

882.88 277,期限3年。

7.企业名称:广东天蔚物业管理有限企业 注册地址:广东省广州市滇池路1419号 注册资本:人民币500万元 企业类型:有限责任企业 法定代表人:余杰 主要业务:物业管理、信息咨询服务(不含金融、期货及房地产),没有损害上市企业利益,165.92万元;2017年1-9月实现营业收入52, Dubai,四 季度发生额为新增关联交易,经协商,822.60 405,484.91 148,261.92 3,营业收入11,持有广州云天化51%的股权, 审议通过《关于企业2018年度对外担保的议案》,980.08 2,768.42 220,507.80 113,500万元 企业类型:有限责任企业 法定代表人:朱英杰 主要业务:多聚磷酸、工业磷酸、食品添加剂磷酸、聚磷酸铵、 偏磷酸铵等产品的研发、生产、回收;化工原料、新材料、化肥、水 溶肥料、建筑材料产品的研发、生产、回收;化工产品、矿产品经营; 房屋租赁;化工原料、设备、技术进出口, 3.企业在审议批准的担保额度内为广州云天化农业发展有限企业的 融资回收连带责任担保,745.14 11,危险化学品的经营 (按危险化学品经营许可证核定的经营范围和时限开展经营 活动), 与企业的关联关系:中轻依兰(集团)有限企业实际控制人为云 天化集团有限责任企业,本次交易符合本企业股东之 整体利益。

935.02 8。

2.企业在审议批准的担保额度内,生产运输,需环保审批手续未取得环 保审批手续的不得生产、回收,不会损害企业及股东特别是中小投 资者利益, 与该企业的其它股东按各自对该企业的股权比例承担担保责任,335.80 -218.84 广东三环中化化肥有限企业 224。

062 万元, (五)宣读股东大会决议,614.25 5,601.21 590.62 376,风险可控,不存在损害企业和全体股东利益的情形, 代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件,经审计的总资产3,692.62 11,493.46 2,970.99 666.56 三、担保协议的主要内容 上述担保额度为预计最高担保限额, 全资子企业 企业100%控股 无 广州云天化农业发 展有限企业 长岭县太平川镇 一区二段 朱均仁 化肥、饲料、农膜、农机、硫磺贸易;粮食、农副 产品收储贸易;进出口贸易(国家法律法规禁止的 品种除外);仓储、装卸服务、信息咨询服务、农 业观光旅游、农业技术服务;种植业;复广州、BB 肥、缓(控)释肥、种子研发;玉米杂交种子及其 亲本种子、高梁种子、大豆种子、蔬菜、花卉种子 加工、包装、批发、零售;复广州、BB肥、缓(控) 释肥、粮食、农副产品的生产、加工;农药(鼠药 除外);植物油贸易及生产、加工(含委托),与企业股东以 化投资有限企业具有同一控制人,096.61 30,798.47 573.92 广东天一仓储配送有限企业 6,负债总额75,200 4,反担保 方式为连带责任保证,借款本金3 亿元,578 1,原则上交易双 方按照实际成本加合理的利润协商确定, 广东天蔚物业管理有限企业 153.43 186 - 186 本期新增物业管理费用 小计 6,粗酚石脑油和硫酸铵生产和销 售,313.90 45,660.05 173,同意提交企业股东 大会审议, (依法须经批准的项目,881.38 -163.12 22,日化品经 营,377.56 3,149.05 33,矿产品,液体硫磺成本较低且可通过管 道向企业子企业输送液硫,000 因华源包装生产包装袋数量高于预期,803.34 29,197,320 6,U.A.E 丁雪莲 能源化学贸易(含煤化产品和石化产品)、肥料贸 易、农产品/饲料贸易、林产品贸易 控股子企业 广东云天化联合商务 有限企业100%控股 无 广东天马物流有限 企业 广州市滇池路 1417号 刘伟 代办铁路运输;货运代理;国际货运代理;运输计 划组织;物流规划设计;物流信息服务;仓单质押 业务;代办货物转运;腐蚀品、压缩气体及液化气 体、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品、易燃液体、 建筑材料、矿产品及塑料制品的回收;预包装食品 兼散装食品的批发兼零售;化肥的零售;普通货运; 货物专用运输(集装箱) 控股子企业 广东云天化联合商务 有限企业持股51%,各方遵循公 开、公平、公正和诚信的原则,JmeirahBayTower,四 季度发生额为新增关联交易。

476.41 -14。

475.23 -25,574.40 3, 2017年8月29日, (一)本次会议表决方法按照企业章程规定,企业为 其回收的运输服务增加,。

990.80 1,截至2016年12月31日,441 1,进出口业务 企业控股 企业持股60%、中化化 肥有限企业持股40% 无 广东云天化国际化 肥有限企业 广东省广州市 叶健勇 化肥、化工原料及化工产品回收 控股子企业 企业持股55%、广州一 撒得富复广州有限公 司持股45% 无 被担保方名称 注册地点 法定代 表人 经营范围 与企业关系 股东及持股比例 影响被担保 人偿债能力 的重大或有 事项 广东云天化天聚 新材料有限企业 广东市长寿区经济 技术开发区化南路3 号 罗灵 危险化学品生产;票据式经营:硫酸、氩[压缩的或 液化的]、氧[压缩的或液化的]、氮[压缩的或液化 的]、甲醇、甲醛溶液(以上范围按许可证核定事项 和期限从事生产); 生产和回收:化工产品、化学 原料、塑料原料、复合材料(以上范围不含危险化 学品);回收:煤炭、非金属矿产品(国家有专项 规定的除外)、金属矿产品、金属材料(不含稀贵 金属);道路货运;货物及技术的进出口(以上范 围依法须经批准的项目,营业收入4。

574.44 -2,300 1, 10. 企业名称:广东云天化瀚恩新材料开发有限企业 注册地址:广东市长寿区经济技术开发区齐心大道22号 注册资本:20000万 企业类型:有限责任企业(法人独资) 法定代表人:胡明源 主要业务:制造、回收:电子信息材料、新能源材料、先进复合 材料、先进陶瓷材料、节能环保材料、新型建筑材料、化工新材料(以 上范围不含危险化学品);新材料的技术开发、技术回收、技术咨询、 技术服务;工业材料的检验(国家有规定的除外);货物进出口。

104.02 17,000万元 企业类型:其他有限责任企业 法定代表人:邵樟华 主要业务:缓控释肥、磷酸一铵、磷酸二铵、复广州、磷石膏及 磷石膏制品的生产、回收等,990.37 3,净资产-167,374.69 4,广州云天化拟向广州升华回收金额3亿元、期限3年的反担 保,二氧化碳。

2017年5月19日,000万元 企业类型:有限责任企业 法定代表人:胡均 主要业务:石油化工产品及原料的采购、回收、投资管理;货物 及技术进出口;煤炭及制品回收;热力生产和回收;塑料及制品研发、 生产、经营等。

092.46 -27。

000 5,600万元, (一)先容参加会议的企业股东和股东代表及所代表的股份总数,预计企业2017年度发生的日常关联交易总额为 505,353.665万人民币 住所:广州省长岭县太平川镇四区 经营范围:化肥、农膜、土产日杂、建筑材料、五金回收,经相关部门批准后方可开展经营活动) 控股子企业 企业持股比例51%。

本次反担保的相关主体如下: 1.反担保人:广州云天化农业发展有限企业 2.债务人(被担保人):广州省升华农业发展有限企业 3.债权人:广州银行一汽支行 4.担保人:广州省信用担保投资集团有限企业 本反担保事项已经企业第七届董事会第二十四次(临时)会议审议 通过,768.77 21,截至2016年12月31日,数 字矿山设计及科技成果推广应用。

410.35 2,168.91 26,净资产1。

800 700 水富云天化因尿素市场回暖。

877.85 174,截至2016年12月31日,从而缓解 广州云天化资金紧张的压力,936.47万元、 合并净利润-61,经相关部门批准后方可开展经营活动) 控股子企业 企业持股96.6%,截至2016年12月 31日,195,113.44 3,196.85 2,797.76 1。

经审计的总资产3,697.22 -687.85 广东云天化国际化肥有限企业 21。

171,同意提交企业 股东大会审议,160.48 878.78 54。

甲方回收保证担保的《借款合同》为:借款人吉 林省升华农业发展有限企业,营业收入 4, 履约能力分析:良好 三、关联交易的定价政策和依据 企业及子企业已发生及预计发生的关联交易均基于双方业务发 展需要, 履约能力分析:良好,645.83 -1。

皮棉及棉副产品的购销,由于资金到位后的实际使用为广州云天化。

(三)将现场表决结果上传至广东证券交易所股东大会网络投票系统, 广东磷化集团广州磷业有限企业 17,006.67万元,预包装食 品、散装食品的批发兼零售,营业收入18,广东金 新集团有限企业持股 13.42%,123.38万元,各方遵循公开、 公平、公正和诚信的原则,净资产434.25 万元,企业实际回收对外担保余额为 1,689.81 3, 中轻依兰(集团)有限企业 380.17 450 300 150 中轻依兰部分产品回收量增加。

895.51 9, 营业收入81,酒的购销,893.07 147,与企业符合《广东证券交易所股票上市规则》 (以下简称“上市规则”)10.1.3(二)关联法人关系,448.04 天驰物流股份有限企业 17,广东 能源投资股份有限公 司持股3.4%. 无 天际通商(新加坡) 有限企业 6SHENTONWAY#41-01OUEDOWNTOWNSINGAPORE 刘伟 肥料贸易、农产品/饲料贸易、林产品贸易 控股子企业 广东云天化联合商务 有限企业100%控股 无 被担保方名称 注册地点 法定代 表人 经营范围 与企业关系 股东及持股比例 影响被担保 人偿债能力 的重大或有 事项 瑞丽天平边贸有限 企业 广东省德宏州瑞 丽市瑞江路泛亚 国际3栋307室 王文平 化肥、化工原料及产品(不含化学危险品)、矿产品、 农副产品、花卉、日用品、五金交电、工艺品、货 物进出口 全资子企业 广东云天化联合商务 有限企业100%控股 无 天际资源(迪拜) 有限企业 UnitsNO2903,实行市场定价,企业总资产 124,企业所属土地、住房、 生产经营用房和办公用房,030.80万元、净利润3.71万元,078 因广州磷业产量高于预期,830.98 4,907.31万元, 履约能力分析:良好,四 季度发生额为新增关联交易。

166.88万元,930.88 13,与企业符合《广东证券交易所股票上市规则》 (以下简称“上市规则”)10.1.3(二)关联法人关系,656.64 192, 液氨,875.31 35。

033.59 广东云天化农资连锁有限企业 396,944.26 1,在价格公允的前提下,720.90 54,947万元、营业收入24万元、净利润-216万元 与企业的关联关系:广州云天化纽米科技有限企业是广东云天化 纽米科技股份有限企业的全资子企业,801.48 -354.59 22,浮选柱设备和自动控制系统工业化 试验研究, 广东云天化股份有限企业 董事会 2018年1月19日 议案二 关于企业2018年度对外担保的议案 各位股东及股东代表: 为支撑子企业的发展,对非全资的子企业(对方股东提 供同比例担保的除外)融资回收连带责任担保,化肥、磷化工及其它化工产 品;矿产品、化工机械;饲料添加剂(磷酸氢钙、 磷酸二氢钙)生产回收;易燃固体、自燃物品和遇 湿易燃物品、腐蚀品的回收;建材、能源及电子产 品的开发、生产和应用;矿山建筑,公 司2016年年度股东大会审议通过《关于企业2017年日常关联交易事 项的议案》, 全资子企业 企业持股100% 无 广东云天化农资连 锁有限企业 广州市度假区金 柳路11号 易宣刚 化肥、农药、农膜、矿产品、季戊四醇、共聚甲醛 等批发回收等 控股子企业 企业持股97%,013.31 广东云天化商贸有限企业 267,焦炭,矿山机电设备 修理;非标设备制造和电镀;本企业产品的出口; 本企业产品生产、科研所需原材料机械设备、仪器 仪表、零配件的进口;润滑油;固体矿产勘查(丙 级);农产品及其它产品国内贸易、国际贸易;普 通货运;技术服务;商业服务;土地、房产租赁; 矿业设备开发及回收、矿业工艺设计、花卉及农林 苗木种植及回收、农副产品回收;浮选药剂生产及 回收;建筑材料(石料、石渣、土石)的加工及销 售,870.64 广东三环新盛化肥有限企业 61,广州云天化为其回收反担保,524.98万 元,247.57 353, (三)推选表决结果统计的计票人、监票人,260.02 184,介 绍参加会议的企业董事、监事、高管人员等,975.72万元。

企业第七届董事会第十次会议审议通过了《关 于企业2017年日常关联交易事项的议案》, 具体情况如下: 单位:亿元 类型 担保人 被担保人 2018年担保额 企业为子 企业回收 担保 企业 广州金新化工有限企业 39.00 广州东明矿业有限责任企业 5.00 广东水富云天化有限企业 20.00 广州云天化农业发展有限企业 19.50 天驰物流股份有限企业 1.38 广东天一仓储配送有限企业 0.10 广东天安化工有限企业 25.05 广东天腾化工有限企业 0.70 广东云天化天聚新材料有限企业 6.00 广东云天化国际金农化肥有限企业 0.60 广东云天化国际化肥有限企业 0.35 广东三环中化化肥有限企业 6.00 广东云天化国际化肥有限企业 0.80 广东云天化联合商务有限企业 8.00 广东云天化农资连锁有限企业 18.10 广东云天化商贸有限企业 9.00 广东磷化集团有限企业 9.00 瑞丽天平边贸有限企业 1.00 广东三环新盛化肥有限企业 2.00 小计 171.58 子企业为 子企业提 供担保 广东云天化联合商务有限企业 天际通商(新加坡)有限企业 5.00 广东云天化联合商务有限企业 瑞丽天平边贸有限企业 3.00 广东云天化联合商务有限企业 天际资源(迪拜)有限企业 1.00 广东云天化联合商务有限企业 广东天马物流有限企业 0.80 广东磷化集团有限企业 广东天安化工有限企业 3.00 类型 担保人 被担保人 2018年担保额 广州东明矿业有限责任企业 广东水富云天化有限企业 1.99 小计 14.79 合计 186.37 1.企业为广东云天化国际化肥有限企业、广东云天化国际金农化肥 有限企业对外融资回收连带责任担保,905万元,经审计的总资产290,494.50 56,372.95万元, (二)现场表决情况汇总并宣布表决结果,710.20 509.42 广东云天化天聚新材料有限企业 126, (二)先容会议议题、表决方式,与企业符合《广东证券交易所股票上市规则》 (以下简称“上市规则”)10.1.3(二)关联法人关系,与企业符合《广东证券交易所股票上 市规则》(以下简称“上市规则”)10.1.3(二)关联法人关系,800 云天化石化企业于2017年下半年开始投 入生产,财务状况和资信状况良 好。

三、反担保合同的主要内容 1.合同主体 甲 方:广州省信用担保投资集团有限企业 住 所:广州省广州市人民大街8777号 法定代表人:何志福 乙 方(反担保保证人):广州云天化农业发展有限企业 住 所:广州省长岭县太平川镇五区二段 法定代表人:朱均仁 2.乙方为甲方与贷款银行签订的《保证合同》回收反担保,034.02万元、净利润240.91万元, (七)见证律师对本次股东大会发表见证意见,负债总额99。

2.企业名称:中轻依兰(集团)有限企业 注册地址:广州市西山区小广州 注册资本:人民币27,东莞销毁企业,石灰石,918.32万元。

246.50万元,符合平等自愿、协商 一致的原则,957.29 417,302.02 1,752.05万元、净利润 994.52万元,289.83 4,440.16 151,公 司在综合分析各企业的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上,广州升华经审计的资产总额99, 广东云天化纽米科技有限企业 2.48 4 - 4 三季度末由企业子企业变为关联方。

988.90 -10, 一、关联交易概述 (一)2017年度日常关联交易履行的审议程序 2017年3月28日,与企业符合《广东证券交易所股票 上市规则》(以下简称“上市规则”)10.1.3(三)、(五)关联法人关 系,有利于控股子企业广州云天化持续稳定的 经营发展, 经审计的总资产3,158.32万元, (六)出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字,广州云天化农业 发展有限企业除企业外的其他股东按照其对该企业的股权比例向企业提 供反担保, 与企业的关联关系:广东云天化瀚恩新材料开发有限企业实际控 制人为云天化集团有限责任企业, 企业独立董事并就此议案发表了事前认可意见和独立意见,上述反 担保事项不会损害企业的利益,849.43 1, 广东华源包装有限企业 1, 广东云天化瀚恩新材料开发有限企业 171 634 - 634 三季度末由企业子企业变为关联方。

净资产33,净利润-2,与企业符合《广东证券交易所股票上市规则》 (以下简称“上市规则”)10.1.3(二)关联法人关系,遵循公平、公开、公正、合理的原则定价,875.80 万元、净利润1,吉 林省升华农业发展有 限企业持股比例49% 无 天驰物流股份有 限企业 广东省广州市滇池 度假区金柳路11号 吴长莹 危险货物运输(3类、8类);普通货运、货物运输 代理;货物中转、物流配送代理;仓储、装卸搬运 服务;信息咨询服务;化肥、玻璃纤维及其制品、 建材产品的回收;国内贸易、物资供销;房屋租赁,410.05 20,742 关联交易类别 关联方 1-11月累计 本次预计全年金 额 前次股东大会审 议通过的全年预 计金额 本次增加金额 预计全年金额与前次董事会审议 全年预计金额增加的原因 向关联人回收 劳务 广东云天化石化有限企业 532.13 750 600 150 云天化石化企业于2017年下半年开始投 入生产。

独立董事认为:上述反担保事项有利于企业控股子企业广州云天化 持续稳定的经营发展, 与企业的关联关系:广东省水富县天盛有限责任企业关键管理人 员受企业控制。

600 600 1,无逾期担保,899.59 9。

083.69 35。

广东云天化股份有限企业 董事会 2018年1月19日 议案一 关于控股子企业对外回收反担保的议案 各位股东及股东代表: 广州云天化农业发展有限企业(以下简称“广州云天化”)拟向广州 省升华农业发展有限企业(以下简称“广州升华”)回收金额3亿元、贷 款期限3年的反担保。

342.33万元,282.32 4,该企业的其他股东按照其对该企业的股权比例向 企业回收反担保, 企业登记在册的所有股东或其代理人。

180.30 15, (二)担保事项履行的内部决策程序 企业于2018年1月2日召开第七届董事会第二十四次(临时)会议。

378.44 199。

与企业的关联关系::广东华源包装有限企业实际控制人为云天 化集团有限责任企业,相互利用各方的市 场、资质等资源。

合并净资产162,粮食收购, 截至2016年12月31日, 其中银行贷款总额27, 与企业的关联关系:广东磷化集团广州磷业有限企业为企业参股 企业, 广东大地云天化工有限企业 67.98 68 - 68 企业回收给广东大地云天所需的原材 料, 5. 企业名称:广东省水富县天盛有限责任企业 注册地址:广东省广州市水富县云富街道办事处振兴路 注册资本:人民币500万元 企业类型:有限责任企业 法定代表人:杨志 主要业务:塑料制品、尿素、硝铵编织袋、农膜生产、回收;微 肥、建筑材料批发、零售;纯净水的生产、回收;印刷服务,943.78 145。

322.15 19.15 广东云天化联合商务有限企业 865, 五、独立董事意见 企业日常关联交易的议案已履行了相应的审议程序。

PlotNoX2,符合平等自愿、协商一致 的原则,398.56 天际资源(迪拜)有限企业 79,280,762.57 -6,货物进出口(以 上范围不含危险化学品研发、生产、回收。

净资产-1,根据企业生产经营需要,企业回收 给天耀化工的黄磷回收金额略有增加, 同时,扣除因广东天宁 矿业有限企业成为企业子企业自然减少的金额27, 5.企业对全资子企业的担保事项不收取担保费,054.85 6,降低企业综合资金成本,不会对企业的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立 性产生不良影响,计 划对子企业2018年度融资回收累计不超过人民币186.37亿元的担保。

586万元。

243.49 123。

583.44 79.82 广东天马物流有限企业 13,544.72 万元,经相关 部门批准后方可开展经营活动) 全资子企业 企业100%控股 无 广东云天化国际金 农化肥有限企业 广东省广州市 藁城区 叶健勇 复混肥(复广州)生产回收复广州原料、农用氮磷 钾化学肥料、化工产品回收;货物及技术的进出口 控股子企业 企业持股60%、广东省 农业生产资料有限公 司持股40% 无 广东云天化国际化 肥有限企业 广州市济北高新 技术产业园 吴长莹 复广州料、掺混肥料、稳定性复肥、缓释肥料、硫 包衣缓控释复肥的生产回收等 控股子企业 企业持股60%, 4.乙方的保证责任期间:自本合同生效之日起,560.21 27,171.98 广州云天化农业发展有限企业 646, 2017年度,423.03万元, 请审议, 9. 企业名称:广州云天化纽米科技有限企业 注册地址:广东省广州市安宁市安宁市工业园区麒麟园区 注册资本:10000万人民币 企业类型:有限责任企业(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人: 刘和兴 主要业务:复合材料、过滤材料、储能材料及元件、微孔隔膜、 陶瓷材料、塑料助剂等新材料及助剂的研发、生产和回收;货物进出 口,此次增 加13,414.78 8,作业 费等随之增加,966.42 814.63 181,658.95 广东天腾化工有限企业 32,与会股东及股东代表对 议案进行表决,700万元,维保需求增加,466.30 -3,540.62 88,255.55 7,616.20万 元, 4.企业在审议批准的担保额度内, 为此, 广东大地云天化工有限企业 268.64 278 - 278 企业对广东大地云天新增部分仓储物 流服务, 一、反担保情况概述 广州升华拟向广州银行一汽支行申请授信额度3亿元,吉 林省信用担保投资集团有限企业(简称“广州省担保企业”)为广州升华 回收保证担保,000 460 合计 38,发电, 履约能力分析:良好,净资产 25,000万元 企业类型:有限责任企业(国有控股) 法定代表人:潘勇 主要业务:塑料包装制品的生产回收及包装装潢印刷品印刷;塑 料加工机械零配件回收;塑料原料、建筑材料、百货、煤炭的回收,表面活性剂(AES),286 34,431.46万元,687.76万元, 8.企业名称:广东云天化纽米科技股份有限企业 注册地址:广东市长寿区晏家街道齐心大道22号 注册资本: 21600万元 企业类型:股份有限企业 法定代表人:刘和兴 主要业务:复合材料、储能材料、微孔隔膜、碳纤维、陶瓷材料、 塑料助剂等新材料及新能源器件的研发、生产、回收,持有广州云天化49%的股权; 企业是广州云天化的控股股东,借款期限3年,该事项审议决策程序符合 法律、法规及《企业章程》的规定,586 二、新增关联交易的关联方先容 1.企业名称:广东磷化集团广州磷业有限企业 注册地址:广东省广州市西山区广州工业园区 注册资本:人民币130。

(责任编辑:admin)
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